（十五） 《资产评估专家第 8号——资产评估中的核检验证》（中评协〔2019〕39号）。

　　会议名称：上海创兴资本开辟股份无限公司 2025年第四次姑且股东大会会议时间：2025年 12月 12日 14点 30分。

　　本次评估采用资产根本法进行了评估。经评估，正在持续运营前提下，于评估基准日 2025年 9月 30日上海建闳扶植工程无限公司总资产账面价值总资产21，782。24万元、总欠债 21，762。98万元、全数股东权益 19。25万元，评估值为19。06万元，减值额为 0。20万元，减值率为 1。02%。

　　关于调整让渡子公司股权方案暨联系关系买卖的议案 ································5！

　　基于上述缘由，公司拟调整让渡子公司股权方案，终止通过公开挂牌体例让渡喜鼎扶植 100%股权的买卖，拟通过和谈让渡体例让渡建闳扶植 100%股权。

　　因为公司全资子公司上海建闳扶植工程无限公司（以下简称“建闳扶植”）涉及较多诉讼事项，且为失信被施行人，其次要银行账户处于被冻结的形态。截至 2025年 9月 30日，建闳扶植应收账款的金额为 13，362。66万元，对付账款的金额为 14，245。16万元。建闳扶植的应收账款回款环境较差，对公司的业绩发生较大影响。

　　关于本议案之子议案 2。01项，本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”“表述同一调整为“股东会”，删除了部门条目中的“监事会”、“监事”等相关表述，将部门条目中的“监事会”点窜为“审计委员会”，以及对其他无本色影响的个体表述进行了调整。此外，因新增或者削减条目导致原序号变化的，对序号进行响应调整；对部门章节、条目及交叉援用所涉及序号变化的做响应调整。具体修订对照表详见公司于 2025年 12月 2日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖所网坐（）的《关“于打消监事会并修订。

　　（五）国度相关部分发布的统计材料和手艺尺度材料及价钱消息材料，以及我公司收集的相关询价材料和取价参数材料等。

　　建建工程，建建粉饰拆建筑设工程设想取施工，建建 安拆工程，建建幕墙扶植工程专业施工，建建智能化 扶植工程专业施工，建建防水扶植工程专业施工，园 林古建建扶植工程专业施工，建建劳务分包，衡宇建 设工程施工，建材、建建拆潢材料发卖，扶植工程设 计，市政公用扶植工程施工，钢布局扶植工程专业施 工，地基取根本扶植工程专业施工，土石方扶植工程 专业施工，消防设备扶植工程专业施工，金属门窗建 设工程专业施工，附着起落脚手架扶植工程专业施 工，机电设备安拆扶植工程专业施工， 【依法须经核准的项目，经相关部分批 准后方可开展运营勾当】。

　　关于打消监事会并修订及相关轨制的议案 ·························17上海创兴资本开辟股份无限公司？。

　　同时，为全面贯彻落实比来法令律例要求，确保公司管理取监管连结同步，进一步规范公司运做，公司对相关轨制也进行了响应修订，具体子议案环境如下。

　　四、请参会人员盲目恪守会场次序，卑沉其他股东的权益。进入会场后，请封闭手机或调至振动形态。为会场次序，场内请勿高声喧哗、随便；对干扰会议一般次序、其他股东权益的行为，工做人员有权予以。

　　1。 国度现行的相关法令、律例及政策，国度宏不雅经济形势无严沉变化；本次买卖各方所处地域的、经济和社会无严沉变化；无其他不成预测和不成抗力要素形成的严沉晦气影响。

　　（2）建闳扶植因资金欠缺未能到期债权等，激发大量诉讼及仲裁等或有事项，建闳扶植对次要诉讼仲裁事项正在财政报表中进行了披露，可是这些诉讼仲裁事项的成果及其对财政演讲（包罗涉及的资产、欠债简直认和计量）的影响仍存正在较大的不确定性，对付账款涉及大量工程诉讼，已涉诉案件或潜正在诉讼较多，因而无法判断对公司本期利润及当前期间利润的影响。

　　2。01 关于打消监事会、废止《监事会议事法则》并修订《公司章程》的议案；2。02 关于修订《股东会议事法则》的议案。

　　其他具体轨制全文详见公司 2025年 12月 2日于上海证券买卖所网坐（）上披露的相关文件。

　　具体内容详见登载正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《第九届董事会第 26次会议决议的通知布告》（通知布告编号 2025-071）。浙江利欧控股集团无限公司由公司现实节制人王相荣先生持股 57。14%。公司按照《上海证券买卖所股票上市法则》第 6。3。3条中。

　　同样，连系被评估单元运营情况，从市场买卖案例，或上市公司可比案例都难以找到取被评估单元运营情况不异或类似的买卖案例，不具备采用市场法评估的前提，本次评估不采用市场法。

　　即企业做为运营从体，正在所处的外手下，按照运营方针，持续运营下去。企业运营者担任并有能力担任义务；企业运营，并可以或许获取恰当利润，以维持持续运营能力。

　　（二）《中华人平易近国公司法》（中华人平易近国令第四十二号）；（三）《中华人平易近国平易近》（第十三届第三次会议）。

　　为全体股东的权益，确保股东大会会议次序订定合同事效率，大会的成功进行，按照中国证监会发布的《上市公司股东大会法则》、《上海创兴资本开辟股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海创兴资本开辟股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事法则》的，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照施行。

　　九、本次股东大会采纳现场投票取收集投票相连系的体例。公司将通过上海证券买卖所收集投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在本会议通知的收集投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例。如统一股份通过现场和收集投票系统反复进行表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（三）被评估单元供给的会计报表、财政会计运营方面的材料、以及相关和谈、合同书、等财政材料。

　　按照《中华人平易近国公司法》、《上市公司章程》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、行规、规范性文件的，连系公司的现实环境，公司决定打消监事会，按照相关由董事会审计委员会衔接原监事会的权柄，《上海创兴资本开辟股份无限公司监事会议事法则》等监事会相关轨制响应废止，同时修订《上海创兴资本开辟股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过打消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。

　　（十一） 《资产评估机构营业质量节制指南》（中评协〔2017〕46号）；（十二） 《资产评估价值类型指点看法》（中评协〔2017〕47号）；（十三） 《资产评估对象法令权属指点看法》（中评协〔2017〕48号）；（十四） 《资产评估专家第 7号——中小评估机构营业质量节制》（中评协〔2015〕 68 号）？。

　　除上述需修订的条目外，《公司章程》其他条目连结不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核成果为准。本次修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士打点本次点窜《公司章程》相关的工商变动登记手续等相关事宜。

　　2．公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的前提以及资产正在如许的市场前提下接管何种影响的一种假定。公开市场是指充实发财取完美的市场前提，是指一个有志愿的买方和卖方的合作性市场，正在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取脚够市场消息的机遇和时间，买卖两边的买卖都是正在志愿的、的、非强制性或不受的前提下进行。

　　本次买卖订价系参考标的公司的评估价值，买卖订价合适相关法令律例及《公司章程》的，订价公允，不存正在损害上市公司及股东好处的景象。

　　本次买卖对方台州冠格企业办理无限公司资信情况优良，出售资产涉及买卖金额较低。

　　（三）《资产评估执业原则——资产评估法式》（中评协〔2018〕36号）；（四）《资产评估执业原则——资产评估演讲》（中评协〔2018〕35号）；（五）《资产评估执业原则——资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33号）；（六）《资产评估执业原则——资产评估档案》（中评协〔2018〕37号）；（七）《资产评估执业原则——资产评估方式》（中评协〔2019〕35号）；（八）《资产评估执业原则—机械设备》(中评协[2017]39号)。

　　甲方于和谈生效后十日内将其应承担的股权让渡对价 20。00万元（大写：人平易近币贰拾万元整）领取至乙方账户。

　　为盘活资产，弥补流动资金，公司拟以人平易近币 20。00万元向台州冠格企业办理无限公司让渡公司持有的建闳扶植 100。00%的股权。

　　本次评估范畴内的财政数据曾经政远会计师事务所（通俗合股）审计，并出具了政远审字[2025]0247号带持续运营事项段的无保留看法审计演讲，我们关心到审计演讲持续运营事项段对企业持续运营能力的描述，申明企业存正在取持续运营相关的严沉不确定性？。

　　资产根本法是以资产欠债表为根本，合理评估企业表内及表外各项资产、欠债价值，确定评估对象价值的评估方式，连系本次评估环境，被评估单元能够供给、评估师也能够从外部收集到满脚资产根本法所需的材料，能够对被评估单元资产及欠债展开全面的清查和评估，因而本次评估合用资产根本法；从收益法合用前提来看，被评估单元属于建建行业，从三年一期的运营数据来看，受制于房地产行业全体疲软的影响，企业停业收入比年下降，从 2022年的 1。41亿的收入程度，2023年度收入锐减到 4440万元，下降 69%，2024年度削减到 176万元，下降 96%，2025年形势愈加严峻，1-9月没有任何收入。从利润角度，2023年起两年一期均呈现较大吃亏。连系企业近两年一期的运营情况，企业办理层难以对当前年度的运营环境进行合理预测，无法供给将来年度的运营预测数据。因而本次评估不具备采用收益法评估的前提。因而本次评估不采用收益法。

　　八、大会召开期间，请事先取工做人员进行讲话登记，由掌管人放置恰当讲话时间后，方可就相关会议议案进行讲话。每名股东或股东授权代表讲话时间最长不跨越 5分钟，由掌管人指定相关人员做出回答或申明。

　　一、董事会以全体股东的权益、维持大会一般次序和提高议事效率为准绳，认实履行《公司章程》的职责，做好召集、召开股东大会的各项工做。

　　（1）建闳扶植持续两年吃亏，2025年 1-9月发生净吃亏 2，411，550。84元，且于 2025年 9月 30日，建闳扶植现金及现金等价物仅 3，390。59元，这些事项或环境，连同财政报表附注所示的资产欠债表日后事项，表白存正在可能导致对建闳扶植持续运营能力发生严沉疑虑的严沉不确定性。

　　三、为股东大会的庄重性和一般次序，切实取会股东（或股东授权代表）的权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级办理人员、相关工做人员、公司礼聘的律师及董事会邀请的人员外，公司有权其他人进入会场。

　　七、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他取本次股东大会审议议案无关的事项不得正在本次会议上提出质询。

　　两边确认，本次买卖中甲方应承担的股权让渡款为人平易近币 20万元（大写：贰拾万元整），甲方将股权让渡款领取至乙方指定账户后，甲方即履行完毕了股权让渡款领取权利，乙方同意视为已收到响应股权让渡款，股权曾经交割。甲标的目的乙方指定账户领取完成股权让渡款之日为交割日。自交割日起，甲朴直式成为标的公司的股东，将根据其持有的股份比例享有响应的股东，并承担响应的股东权利。

　　1．买卖假设：假定所有待评估资产曾经处正在买卖过程中，评估师按照待评估资产的买卖前提等模仿市场进行估价。

　　公司于 2025年 11月 26日召开第九届董事会第 26次会议，以同意 4票，否决 0票，弃权 0票，回避 0票审议通过了《关于调整让渡子公司股权方案暨联系关系买卖的议案》，同意公司终止通过公开挂牌体例让渡喜鼎扶植 100%股权的买卖，通过和谈让渡体例让渡建闳扶植 100%股权。同时为确保本次买卖可以或许高效、成功地实施，公司董事会将提请股东大会授权公司办理层打点和谈让渡相关事项并签订对应和谈。

　　二、为能及时统计出席会议的股东（股东代办署理人）所代表的持股总数，做好会务欢迎工做，但愿拟加入本次股东大会现场会议的列位股东共同公司做好提前登记工做，并请登记出席股东大会的列位股东准时出席会议。

　　注 2：一审讯决如下：一、由被告上海建闳扶植工程无限公司于本判决生效之日起十五日内领取被告云南承凇扶植工程无限公司工程款 431074。22元及资金占用利钱（自 2023年 1月 11日起以尚欠工程款为基数按全国同期银行间同业拆借核心发布的一年期贷款市场报价利率计较至款子付清之日止）；二、驳回被告云南承凇扶植工程无限公司的其他诉讼请求。案件受理费 7788元，保全费 2682元，合计 10470元（被告云南承凇扶植工程无限公司已预交），由被告上海建闳扶植工程无限公司承担。二审讯决如下：驳回上诉，维持原判。

　　2025年第四次姑且股东大会会议议程 ··············································3。

　　（五）《中华人平易近国资产评估法》（中华人平易近国令第 46号）；（六）《资产评估行业财务监视办理法子》（财务部 2019年 97呼吁）。

　　2025年第四次姑且股东大会会议须知 ··············································1。

　　和谈两边确认，由甲方受让标的公司 100%股权，对应标的公司 4，500万元注册本钱金，让渡价钱为 20。00万元（大写：人平易近币贰拾万元），由乙标的目的其让渡。

　　2025年 8月 10日，上海创兴资本开辟股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 21次会议审议通过了《关于拟通过公开挂牌体例让渡子公司股权的议案》，同意公司通过公开挂牌让渡的体例让渡所持上海喜鼎扶植工程无限公司（以下简称“喜鼎扶植”）100%股权。具体内容详见公司于 2025年 8月 12日登载正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于拟通过公开挂牌体例让渡子公司股权的通知布告》（通知布告编号：2025-052）。